GwG-Identifikations- und Legitimationsprüfung

Für die Eröffnung eines Kontos, Verwahrung von Wertpapieren oder Nutzung von Schließfächern bei einem Kreditinstitut in Deutschland ist eine Identitätsfeststellung notwendig. Die Grundlage hierzu bildet das 2008 neu gefasste Geldwäschegesetz (GwG), welches eine Prüfung der Identität natürlicher und juristischer Personen aus dem Ausland vorsieht. Die deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan (AHK Japan) übernimmt die Prüfung der notwendigen Dokumente. 

Erforderliche Unterlagen für einen Antrag
Natürliche Personen

  • Formular zur Identitätsprüfung, ausgestellt von dem Kreditinstitut bei dem ein Konto eröffnet werden soll
  • Gültiger Reisepass
  • Japanische Wohnsitzbescheinigung (Juminhyou), ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate
  • Auszug aus dem japanischen Familienregister (Koseki), ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate

 

Juristische Personen

  • Formular zur Identitätsprüfung, ausgestellt von dem Kreditinstitut bei dem ein Konto eröffnet werden soll
  • Japanischer Unternehmensregistereintrag (ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate)
  • Gültiger Reisepass mindestens eines Verfügungs- und Vertretungsberechtigten des Unternehmens und Vollmacht anderer 
  • Japanische Wohnsitzbescheinigung des Verfügungs- und Vertretungsberechtigten des Unternehmens (Juminhyou), ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate
  • Auszug aus dem japanischen Familienregister (Koseki) des Verfügungs- und Vertretungsberechtigten des Unternehmens, ausgestellt innerhalb der letzten 3 Monate

In dem Falle, dass es mehrere Vertretungsberechtigte innerhalb des Unternehmens gibt, werden von allen Verfügungs- und Vertretungsberechtigten (bis zu fünf Personen) Reisepass, Wohnsitzbescheinigung und Auszug aus dem Familienregister benötigt. 



Vergabezeitraum für Termine
Jede Woche Donnerstag, außer an Feiertagen, von 09:30 bis 12:00
Eine Reservierung ist notwendig.
Es muss der zukünftige Kontoinhaber zur Identifikations- und Legitimationsprüfung erscheinen. 

Bearbeitungsgebühr für natürliche Personen
6,000 JPY (Es kann kein Wechselgeld gezahlt werden. Halten Sie die Gebühr bitte passend bereit).
Die Gebühren der GwG-Identifizierung und der Legitimationsprüfung werden häufig von dem deutschen Kreditinstitut übernommen. Bitte informieren Sie sich im Voraus bei der gewählten Bank über die genauen Konditionen.  

Bearbeitungsgebühr für juristische Personen
Nach Aufwand (Bitte fordern Sie im Vorfeld ein Angebot an) 

Kontakt

Frau OTSUKA, Chihaya
+81 3 5276 8824
cotsuka(at)dihkj.or.jp